Potez Washingtona dolazi u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države i Iran ponovo u zastoju u pokušajima da okončaju rat, dok je prekid vatre sve nestabilniji. Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je primirje s Iranom “na aparatima za održavanje života” nakon što je odbacio posljednji prijedlog Teherana za završetak sukoba.
Administracija traži od banaka da prijavljuju klijente koji bi mogli prati novac za Iransku revolucionarnu gardu. Među signalima za uzbunu navode se novoosnovane kompanije koje premještaju neuobičajeno velike iznose, firme koje usmjeravaju plaćanja preko više posrednika te transakcije povezane s iranskim kripto kompanijama.
U okviru nadzora prodaje iranske nafte, finansijske institucije upozorene su i na pošiljke označene kao “malezijska mješavina” kako bi se prikrilo iransko porijeklo, kao i na nestalu ili falsifikovanu brodsku dokumentaciju te transfere nafte s broda na brod koji prikrivaju izvor tereta.
Izvještaj Mreže za suzbijanje finansijskog kriminala Ministarstva finansija, objavljen u ponedjeljak, navodi da su naftne firme povezane s Iranom tokom 2024. obavile oko četiri milijarde dolara transakcija. Desetine brodarskih kompanija iz Iraka, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Hong Konga, povezanih s prevozom sankcionisane iranske nafte, istovremeno su preko američkih računa obradile oko 707 miliona dolara.
Uz bombardersku kampanju u Iranu, Trumpova administracija pojačava i ekonomski pritisak kroz sankcije i prijetnje sekundarnim sankcijama saveznicima Teherana. Ministarstvo finansija je u aprilu poslalo pisma finansijskim institucijama u Kini, Hong Kongu, UAE-u i Omanu, uz upozorenje na moguće kaznene mjere zbog poslovanja s Iranom.
