Iz Policijske uprave Maribor saopćeno je da su osumnjičeni koristili lažnu dokumentaciju kako bi izvršili neovlašteni transfer novca s računa jedne njemačke kompanije.
Prema navodima policije, oni su uime jedne slovenske firme, čiji naziv nije javno objavljen, predali lažne naloge za automatsku naplatu, tzv. SEPA direktno terećenje.
Na osnovu te falsifikovane dokumentacije, banka je prebacila novac s računa njemačke kompanije, čije ime također nije objavljeno. Kada je prevara otkrivena nekoliko dana kasnije, banka je morala vlastitim sredstvima nadoknaditi štetu njemačkoj firmi, dok je ukradeni iznos od gotovo 10 miliona eura u međuvremenu već bio preusmjeren na druge račune.
Kako bi prikrila tragove i porijeklo novca, osumnjičena četvorka je dobijeni iznos podijelila na manje sume i uplatila ih na račune pet kompanija u Sloveniji i inostranstvu. Odatle su novac dalje prebacivali na novoosnovane firme te ga podizali u gotovini. Zbog toga se osumnjičeni terete za krivična djela prevare i pranja novca.
Brzom reakcijom istražitelja i Ureda za sprečavanje pranja novca Slovenije, blokirano je i spašeno šest miliona eura (11,5 miliona KM), koji su vraćeni banci. Međutim, osumnjičeni su uspjeli preostali iznos novca podići u gotovini ili potrošiti na kupovinu različitih roba i usluga.
Iz Policijske uprave Maribor istakli su da je za krivično djelo prevare propisana kazna zatvora od jedne do osam godina, dok je za pranje novca predviđena kazna do osam godina zatvora uz novčanu kaznu, prenosi Radio-televizija Slovenije.
