Na ovaj način su finansirani organizovani kriminal, krijumčarenje ljudi i ekstremističke grupe.
Grupni chat, koji je brojao 532 člana i nosio naziv “Trgovci velike Evrope” služio je kao glavna platforma za dogovaranje ilegalnih prekograničnih transfera novca.
Prema navodima istraživačkih novinara, među kojima su i novinari britanskog BBC-a, u jednom od slučajeva novac je iz Brisela slan direktno pripadnicima “Islamske države” (IS) u Siriji.
Grupu, koja je sadržavala više od 82.000 poruka razmijenjenih tokom 2022. godine, prvi je otkrio belgijski istražni sudija Vincent Guerra. On je opisao broj transakcija kao zapanjujući, dodajući da je mreža pokrivala “cijelu planetu”.
Članovi grupe su na arapskom jeziku dogovarali isplate koristeći drevni sistem transfera poznat kao hawala. Ovaj sistem funkcioniše preko mreže pouzdanih posrednika koji primaju i isplaćuju gotovinu na različitim lokacijama širom svijeta, bez fizičkog prenošenja novca ili ostavljanja bankovnih zapisa.
Iako se hawala često koristi u legitimne svrhe, kriminalci su je prepoznali kao savršen način da zaobiđu globalni SWIFT sistem i izbjegnu bankarske kontrole.
Pristup grupi “Trgovci velike Evrope” bio je rezervisan samo za transakcije veće od 5.000 eura, a iznosi su nerijetko bili višemilionski.
Do ključnih dokaza došlo se nakon suđenja u Belgiji ranije ove godine, kada je osuđeno šest osoba zbog pranja novca.
Među njima je bio i Abu Adam, šef briselske mreže. Policija je otkrila da su optuženi slali novac IS-u kako bi pomogli suprugama pripadnika te grupe da pobjegnu iz sirijskih logora.
Kada je policija uhapsila Adama, u njegovom telefonu su pronašli spomenutu WhatsApp grupu, što je sudija Guerra opisao kao “osvajanje jackpota”. U telefonu je pronađeno i 6.000 fotografija novčanica od pet eura te 6.000 fotografija ličnih karata. Ovi podaci su služili kao jedinstveni identifikacijski kodovi (šifre) za podizanje novca.
“Ovo nije amaterski, već visoko profesionalan posao na nivou koji nismo mogli ni zamisliti. Oni su funkcionisali kao bankari, ali bez ikakvog nadzora države”, istakao je Guerra.
Osim terorizma, EBU je otkrio povezanost ovog sistema sa narko kartelima i krijumčarima ljudi širom Evrope. Austrijska policija je tako nedavno izvršila raciju u objektu koji su nazvali “najvećom hawala kancelarijom u Beču”, a koja je vođena iz jedne naizgled obične prodavnice donera.
Dvojica braće iz Sirije, koji su vodili ovu operaciju, koristili su novac za krijumčarenje ljudi. Osuđeni su na 18 i osam godina zatvora, a optužnica je uključivala i stravične detalje o mučenju i silovanju njihovog kurira koji je izgubio 350.000 eura.
